O juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, recebeu denúncia em face de suposta organização criminosa composta por 11 pessoas suspeitas de furto qualificado mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Grupo é acusado de fraude no montante de R$ 1,5 milhão por meio de empréstimos em nome de idosos. Criminosos simulavam entrega de antenas para tirar fotos e copiar documentos das vítimas.
Leia também
Zé do Pátio pede suspensão de norma que reduziu de 20% para 2,5% porcentagem para abertura de crédito suplementar
Segundo os autos, fraudes eletrônicas foram praticadas contra 31 vítimas idosas, o que se deu por meio da abertura de contas bancárias fraudulentas em nome das vítimas no Banco Santander e a posterior contratação de empréstimos consignados, os quais eram descontados dos benefícios previdenciários das vítimas idosas sem que tivessem qualquer conhecimento a respeito da contratação.
Segundo o Ministério Público, após efetuada a abertura da conta digital fraudulenta e a contratação dos empréstimos consignados em nome das vítimas, os acusados recebiam o valor do empréstimo contratado na conta digital do Banco Santander e em seguida realizavam diversas transações financeiras para outras contas bancárias também abertas fraudulentamente na Instituição de Pagamento PagSeguro, bem como para outras contas pertencentes aos próprios acusados.
Conforme os autos, membros da organização compareciam na residência das vítimas promovendo a entrega das antenas de suposto programa do governo, tudo com a finalidade de obter o registro fotográfico do rosto e dos documentos pessoais das vítimas para que fosse possível a abertura da conta bancária fraudulenta e a contratação dos empréstimos consignados.
Segundo decisão judicial para recebimento do processo, as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal. “Recebo a denúncia oferecida em face do(s) réu(s), por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade”.
Ação foi recebida em face de Fernando Silva da Cruz, João Paulo Alce da Silva, Gelson Batista Tamborim, Jessica Batista Tamborim, Diego Rodrigues Assunção, Evanessa Fantacholi, Euller Rodrigues Assunção Junior, Thalita Cristina Rocha, Thais Cristina Rocha, Iara Iasmim Pires dos Santos e Juliana Cristina de Toledo Rosa.
