Olhar Jurídico

Quarta-feira, 05 de agosto de 2020

Notícias / Criminal

Delator premiado na Ararath presta novo depoimento na Justiça Federal

Da Redação - Arthur Santos da Silva

14 Jan 2020 - 09:22

Foto: Olhar Direto

Delator premiado na Ararath presta novo depoimento na Justiça Federal
A Justiça Federal em Mato Grosso marcou para o dia 14 de fevereiro novo interrogatório do delator premiado na Operação Ararath e ex-superintendente do Bic Banco, Luiz Carlos Cuzziol. Processo sigiloso versa sobre crime de quebra de sigilo financeiro.

Leia também 
MPF denuncia cúpula do Bic Banco, ex-secretários e donos de construtora por gestão fraudulenta e lavagem

 
Cuzziol firmou delação premiada em 2019 junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), em Brasília. Documentos ainda estão em segredo. O foco de sua colaboração são empréstimos realizados por diversas empresas junto ao Bic Banco. Ao menos 30 nomes foram detalhados.
 
As transações possuíam como avalistas o governo de Mato Grosso. Tratava-se, segundo o colaborador, de um esquema para lavagem de dinheiro. Nomes como do ex-secretário de Fazenda, Eder Moraes, do ex-governador Blairo Maggi e do empresário Valdir Piran são citados por Cuzziol. Diversos casos já foram judicializados.
 
Segundo o Ministério Público Federal, muitas das operações tinham como garantia créditos fictícios que as empresas possuíam junto ao governo do estado de Mato Grosso por meio de simulação de prestação de serviços.
 
Antes de colaborar, o ex-superintendente foi condenado em ação da Ararath. Processo de 2015 gerou pena de 31 anos de reclusão. 
 
Na Justiça Federal, um dos últimos processos propostos em consequência da delação premiada de Cuzziol, por crime de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, ocorreu face de membros da cúpula do Bic Banco em Cuiabá.
 
A ação, desdobramento da operação Ararath, envolve ainda o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, e os empresários Ulisses Viganó e Denise Viganó, donos da empreiteira Consnop Construções.
 
Conforme os autos, a Consnop Construções contraiu empréstimos que totalizam R$ 4,3 milhões. Ocorre que as transações foram simuladas para beneficiar o grupo político do qual o ex-secretário de Fazenda Eder Moraes fazia parte.

1 comentário

AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Olhar Jurídico. É vedada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O site Olhar Jurídico poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.

  • MARIANA
    14 Jan 2020 às 11:25

    Algo me diz que essa delação foi fabricada, pra atender interesses.... nada como um dia atras do outro.... há e o carro do Cuzziol ????

Sitevip Internet